Beneficiários do Bolsa Família movimentaram R$ 3,7 bilhões em apostas online, diz TCU

O Tribunal de Contas da União (TCU) identificou fortes indícios de uso irregular dos CPFs de beneficiários do Programa Bolsa Família (PBF) em transferências financeiras para empresas de apostas online.

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A constatação foi feita a partir de dados enviados pelo Banco Central, que revelaram que somente em janeiro de 2025, cerca de R$ 3,7 bilhões foram movimentados de contas de pessoas cadastradas no programa para essas plataformas.

CONCENTRAÇÃO DE TRANSAÇÕES LEVANTA SUSPEITAS

Segundo o relator do processo, ministro Jhonatan de Jesus, o dado mais preocupante é a alta concentração das operações: apenas 4,4% das famílias que apostaram foram responsáveis por 80% do valor total movimentado.

Ainda conforme o levantamento, 21,9% das famílias beneficiárias realizaram ao menos uma operação ligada a apostas durante o mês analisado.

Esses números, de acordo com o ministro, “reforçam a forte suspeita de uso irregular de CPFs”, o que pode indicar lavagem de dinheiro, fraudes financeiras ou ocultação de bens.

O TCU também alertou para a possibilidade de que terceiros estejam utilizando indevidamente os dados de beneficiários para realizar as movimentações.

CORTE COBRA PLANO DE AÇÃO 

Diante do cenário, o tribunal determinou que o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em conjunto com o Banco Central, apresente em até 90 dias um plano de ação voltado ao combate de inclusões indevidas e rastreamento de operações suspeitas.

O plano deverá conter mecanismos de monitoramento de movimentações bancárias incompatíveis com o perfil socioeconômico dos beneficiários.

CASOS GRAVES 

Os casos mais graves, com indícios de fraudes milionárias, serão encaminhados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), à Receita Federal e ao Ministério Público Federal (MPF).

Esses órgãos deverão investigar a origem das operações e adotar as medidas penais cabíveis contra os responsáveis.