Influencer do TO é denunciada por lavagem de dinheiro com apostas ilegais

O Ministério Público do Tocantins denunciou à Justiça Ana Paula Cerqueira Carvalho por exploração ilegal de jogos de azar e lavagem de dinheiro.

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Segundo a acusação, ela estruturou um esquema para divulgar plataformas de apostas não autorizadas, como o chamado “jogo do tigrinho”, utilizando redes sociais para atrair vítimas.

DIVULGAÇÃO EM REDES SOCIAIS

De acordo com a denúncia, Ana Paula promovia as plataformas em perfis no Instagram, associando sua prosperidade financeira a supostos ganhos com apostas.

Para o MP, a estratégia tinha o objetivo de induzir seguidores a erro e ampliar lucros ilícitos.

EMPRESA DE FACHADA

As investigações apontam que a denunciada criou a empresa Cerqueira Ltda., inicialmente com o nome fantasia “Vivendo de Cassino”, depois alterado para “AP Publicidade”.

A empresa não possuía empregados e teria funcionado como fachada para receber valores das apostas ilegais, movimentando cerca de R$ 9,5 milhões.

LARANJAS E OCULTAÇÃO DE BENS

Ainda conforme a denúncia, o ex-companheiro da acusada foi utilizado como “laranja”, cedendo contas bancárias e empresas para movimentação de recursos.

Uma dessas empresas teria sido usada para abrir um restaurante em Porto Nacional, com o objetivo de integrar o dinheiro ilícito à economia formal.

PATRIMÔNIO INCOMPATÍVEL

A quebra de sigilo bancário revelou discrepância entre a renda declarada da denunciada, de cerca de R$ 3 mil mensais, e o volume financeiro movimentado.

O MP aponta ainda saques elevados em espécie e a aquisição de fazenda, gado, máquinas agrícolas, imóveis, veículos e joias, além do pedido de perdimento dos bens e confisco alargado.