Mandados de prisão e busca foram cumpridos em cinco estados nesta quinta-feira - Crédito: Divulgação PFA Polícia Federal cumpriu três mandados de prisão e nove de busca e apreensão em Tocantins, Maranhão, Pará, Goiás e Santa Catarina. A ação faz parte da Operação Velhaco, que investiga fraudes contra a Caixa Econômica Federal na cidade de Araguaína, norte do Tocantins.
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PREJUÍZO DE R$ 800 MIL
Segundo a PF, o grupo criminoso usava documentos falsos para contratar empréstimos consignados em nome de terceiros. O prejuízo estimado à instituição financeira ultrapassa R$ 800 mil.
As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara Federal Cível e Criminal de Araguaína. Os investigados não tiveram os nomes divulgados.
DINHEIRO ERA 'PULVERIZADO'
O esquema consistia em pedir os empréstimos fraudulentos e, em seguida, transferir os valores para várias contas bancárias, com o objetivo de dificultar o rastreamento do dinheiro.
CRIMES INVESTIGADOS
Os suspeitos poderão responder por falsificação de documento público, estelionato agravado, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem ultrapassar 29 anos de prisão.
ORIGEM DO NOME
O nome da operação faz referência ao artigo 171 do Código Penal, que trata do crime de estelionato vantagem indevida obtida por meio de fraude.
